AML
Společnost PROSPERITA finance, s.r.o., jako provozovatel bezpečnostní úschovy (bezpečnostní schránky, objemová bezpečnostní úschova a spec. komerční spisovna), je podle AML zákona povinna vést příslušnou administrativu, evidenci a stanovit potřebná opatření zaměřené proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. Podle AML zákona je společnost PROSPERITA finance, s.r.o. tzv. osobou povinnou vůči AML zákonu (dále jen „Povinná osoba“).
AML zákon: Zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legal. výnosů z trestné činnosti a financování terorismu
Typ Povinné osoby dle AML zákona (§ 2 odst. 1 písm. b) bod 14.): Osoba poskytující služby úschovy cenností nebo pronájmu bezpečnostních schránek
Kontaktní osoba pro FAÚ: Tomáš Holec (Povinnost Povinné osoby, dle AML zákona, určit kontaktní osobu do 10. března 2025) - oznámení ke stažení
Pověřenou osobou pro AML: Tomáš Holec, jednatel společnosti
Pověřenou osobou pro AML, v zastoupení: Kateřina Břenková, jednatel společnosti.
Dokumentace klienta - AML
Při sepsání smlouvy o užívání bezpečnostní schránky budou s provozovatelem bezpečnostní úschovy, mimo jiné, sepsány níže uvedené dokumenty. .
- Záznam o identifikaci a kontrole klienta fyzické osoby
- Záznam o identifikaci a kontrole klienta právnické osoby
- Čestné prohlášení o původu majetku a peněžních prostředků
- Poučení o významu pojmu „Politicky exponovaná osoba“ - ke stažení zde
Legislativa Povinné osoby
Oznamovací povinnost Povinné osoby
Dle § 18 bod (1) AML zákona
Povinná osoba vyhodnocuje dostupné informace a zjišťuje podezřelý obchod. Zjistí-li povinná osoba v souvislosti se svou činností podezřelý obchod, oznámí to Úřadu bez zbytečného odkladu. Vyžadují-li to okolnosti případu, zejména hrozí-li nebezpečí z prodlení, oznámí povinná osoba podezřelý obchod neprodleně po jeho zjištění. Povinná osoba podá Úřadu oznámení podezřelého obchodu vždy, když neprovede kontrolu nebo její dílčí část podle § 9b písm. a).
Legislativa Povinné osoby
1. Zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „AML zákon“)
2. Vyhláška č. 420/2024 Sb., o formátu a struktuře podání Finančnímu analytickému úřadu obsahujícího informace o kontaktní osobě, která nabyla účinnosti dne 1. 2. 2025. zákon č. 69/2006 Sb. o provádění mezinárodních sankcí přímo použitelné předpisy EU platné pro ČR
3. Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník